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上海徕木电子股份有限公司公告(系列)

来源:http://www.sdsyue.com 责任编辑:觊时娱乐共羸欢乐 更新日期:2019-06-26 18:28

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4号 楼会议室

  本次会议由董事会召集,董事长因公司配股公开发行证券事项需前往参加发审委会议,故向董事会请假无法参加本次股东大会。依据相关法规及《公司章程》的规定:股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。由半数以上董事同意由公司董事、董事会秘书朱小海先生代为主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  4、公司董事长、总经理朱新爱女士及董事、财务总监刘静女士,因公司配股公开发行证券事项需前往参加发审委会议,故向董事会请假无法参加本次股东大会。

  7、议案名称:关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

  10、议案名称:关于公司及所属子公司2019年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案

  上海徕木电子股份有限公司2018 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年6月21日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”)的配股申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次配股申请获得审核通过。

  目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

   


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